Über das Unternehmen
- Unser Auftraggeber ist ein international tätige Bank aus dem asiatischen Raum. Das Unternehmen bietet seine Finanzprodukte für Firmen-, und Privatkunden seit 35 Jahren erfolgreich in Deutschland an
Aufgaben
- Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen
- Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen
- Bearbeitung von externen Anfragen
- Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen
- KYC-Kontrollen
- Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML-Richtlinien
Profil
- Bachelor-Abschluss oder höher, vorzugsweise in Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung
- Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
Benefits
- Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Optimale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel im Herzen der Stadt Frankfurt
- 30 Tage Erholungsurlaub